Фінмоніторінг та карткові розрахунки: правила, обмеження, ризики. чи слід реєструватися СПФМ незалежним бухгалтерам, аудиторам, консультантам які наслідки реєстрації / нереєстрації кого та коли перевірятимуть, Мільйонні штрафи – це реальність!!! Як не потрапити під відповідальність загрожує!

У програмі:

Фінмоніторінг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: головні правила та ризики

• Фінмоніторінг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися
• Як визначити приналежність до кола субьектів фінмоніторінгу: чи достатньо орієнтуватися на КВЄД
• Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторінгу та як це зробити
• Що входить у коло питань фінмоніторінгу незаежного консультатнта, аудитора, бухгалтера
• Призначення відповідального працівника, коли його можна не призначати
• Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання
• Повідомлення про підозрілі операції та звітність
• Перевірки та відповідальність

Фінмоніторінг банків у  світлі податкових ризиків: вхідні перекази, дробленні бізнесу, податкова інформація

Як працює банківський фінмоніторінг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку

Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам

Дроблення бізнесу як підозріла операція: про що попереджає НБУ

що може завадити співпраці із банком, кого банк має поінформувати при наявності підозрілих операцій по дробленню

Обмеження вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб:

• Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації
• Як працює «вихідне» обмеження по переказам від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»
• Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
• Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики

Розрахунки платіжними картками та використання міжнародних платіжних систем – Вейс, Пайонир, Пейпал: коли та як правильно користуватися

• Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
• Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, в т.ч. в Інтернет, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень. Чого НЕ варто робити
• Отримання платежів за номером карти чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася
• Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників
• Використання платіжних системе – Вейс, Пайонир, Пейпал. Ризи, правила, податкові наслідки