Нерезиденти в бізнесі: Актуальні питання про забезпечення конфіденційності бенефіціара, захист активів, податковому плануванні. Відкриття рахунків в іноземних банках. Особові рахунки. Бенефіціари.

«Нерезиденты  в бизнесе: привлекательные страны и компании. Где регистрировать предприятия  для торговли и владения активами? Есть ли жизнь без оффшоров? Передача бизнеса в наследство: фонды и трасты»

24 июля 2019 года

В программе – только актуальная информация из мира бизнеса: о банках, налогах и законодательных новшествах в самых популярных юрисдикциях для ведения бизнеса!

Торговые решения 2019: что выгодно прямо сейчас?

Обзор популярных программ получения ВНЖ и гражданства за инвестиции.

Лектора-консультанты:

Пилипюк  Иванна Владимировна – управляющий партнер международной КГ «International Consulting Group», специализирующейся на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения.Консультант по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления  материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8 лет.

Деменков  Артем Александрович — юрист международной КГ «International Consulting Group». Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран

Ивасютин  Юлия Васильевна – ведущий юрист международной КГ “International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права

Блок. 1. Современные требования к компаниям-нерезидентам в эпоху BEPS, КИК. Преимущества и недостатки различных форм компаний. Почему люди регистрируют компании в других странах?

• Виды и типы компаний. Системы налогообложения в разных странах. Изменение принципов оплаты налогов в мире.
• Особенности регистрации компаний в разных странах. Мировая практика.
• Современные требования к компаниям-нерезидентам в эпоху BEPS, КИК

 Блок 2. Международная торговля.  Особенности выбора компании для импортных и экспортных операций. Партнерства, фри зоны и постоффшорные юрисдикции.

• Классические налоговые гавани: оффшоры и фри зоны. Особенности использования и регистрации компаний в оффшорных и свободных экономических зонах.
• Переворот в оффшорном раю. Новое Законодательство 2019 года, которое требует реального присутствия. Классические оффшорные юрисдикции в условиях BEPS и глобальной деоффшоризации.
• Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы, Панама, ОАЭ. Сравнительная характеристика классических оффшоров. Маршалловы острова как подконтрольная американская территория.
• Сколько стоит реальное экономическое присутствие в оффшорах? Варианты редомицилизации.
• Black list оффшоров. Оффшорные списки в Украине или «все включено». Что означает на практике сотрудничество с компаний из оффшорного списка?
• США – новый оффшор или ловушка? Особенности открытия компаний и счетов в Штатах.
• Фри зоны, как способ привлечения инвестиций на примере ОАЭ и Грузии.
• Нюансы выбора компании в ОАЭ: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Критерии выбора компании и банка в ОАЭ. Особенности регистрации компаний во фри-зонах ОАЭ. Какие налоги платят компании в ОАЭ? НДС с 2018 года. Виза резидента – как получить и как закрыть визу? Ошибки, которые могут привести к запрету въезда в ОАЭ.
• Грузия – новое имя на карте международного налогового планирования? Фри зоны в Грузии, в чем их отличие от фри зон в ОАЭ.
• Почему грузинские банки не обслуживают грузинские компании с участниками-нерезидентами? История Массового закрытия счетов в Грузии.
• Партнерства – почему умерли LP? Великобритания, Канада, Ирландия: сравнительная характеристика. Есть ли будущее у LLP в рамках понятия shell-company. Возможно ли открыть счет в банке на партнерство?
• Старая Европа: Кипр, UK, Швейцария. Налоги, отчеты, особенности регистрации, секреты популярности. Основные ошибки при подготовке ежегодной отчетности.
• Новые юрисдикции или хорошо забытые старые знакомые: Чехия, Эстония, Латвия, Болгария, Венгрия, Польша, Словакия.
• Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии? Как правильно использовать компании из Гонконга и Сингапура?

 Блок 3. Компании для структурирования активов.

• Мировая практика структурирования активов в холдинг.
• Преимущества использования холдинга для разных видов международного бизнеса.
• Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. Почему нужно реальное присутствие в стране регистрации компании?
• Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
• Страны, подходящие для регистрации холдинговой структуры, их сравнительная характеристика: Кипр, Австрия, Нидерланды, Андорра, Латвия.
• Швейцария — страна банков, респектабельных компаний и больших денег. Это роскошь или необходимый статус в бизнесе.

 Блок 4. Компании для получения ВНЖ и гражданства и налогового резиденства.

• Варианты получения гражданства за инвестиции. Страны, в которых работают официальные программы: Мальта, Кипр, страны Карибского бассейна (общая характеристика).
• ВНЖ через свою компанию: Эстония, Польша, Словакия.
• Налоговое резиденство на Кипре. Кому надо быть налоговым резидентом Кипра? Варианты программ, преимущества, строки, бюджеты.
• Золотая виза: Греция, Португалия, Испания. Что дает золотая виза
• NEW! Личное налоговое резидентство в респектабельных юрисдикциях: Монако, Андорра, Эмираты.

 Блок 5. Автоматический обмен банковской информацией.

• Отмена банковской тайны — AEOI или обмен налогово-значимой информацией.
• Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире. Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами
• Автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами: различия между активными и пассивными счетами. Роль Украины в процессе обмена.
• Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после принятия закона о контролируемых иностранных компаниях

 Блок 6. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Где открыть счет. Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.

• Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
• Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
• KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
• Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
• Как забрать средства с проблемных банков?
• Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
• Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.

 Блок 7. Передача бизнеса в наследство. Фонды и трасты.

• Варианты владения активами: физические лица, компании, трасты и фонды. Актуальность вопроса владения и распоряжения активами. Передача бизнеса в наследство.
• Фонды и трасты как особые механизмы владения и управления активами. В чем разница между передачей имущества в фонд и траст.
• Варианты передачи имущества в траст. Структура фонда, должностные лица, обязанности сторон.
• Характеристика фондов и фондаций в странах: Сейшелы, Панама, Лихтенштейн, Австрия.