Что делать с нерезидентами осенью 2020? Так ли страшен украинский BEPS?

ПРОГРАММА

Блок 1: Деофшоризация в Украине: история вопроса и современный этап

• Причины начала процесса деофшоризации в Украине и мире?
• BEPS и мы: в каком виде Украина планирует внедрить положения плана и почему так важно быть в авангарде налоговых изменений? Что сказано в дорожной карте Кабинета министров?

Блок 2: «Модные» тенденции мирового значения в Украине: MLI-конвенция, реестры собственников.

• С 1 декабря 2019 года в Украине работает MLI-конвенция: что изменилось для бизнеса и что еще изменится? В каком виде Украина ратифицировала документ и почему мы не будем выполнять НЕ ВСЕ его требования? Тонкости MLI-конвенции.
• Украина – одна из самых открытых стран мира по доступу к информации. Какие данные можно получить у нас из открытых источников? Как банки могут проверять клиентов?
• Обмен налоговой информацией НЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ между налоговыми службами Украины и других стран.

Блок 3: Закон № 466-IX (ранее законопроект 1210), законодательные инициативы о всеобщем декларировании и налоговой амнистии. Обмен налоговой информации с другими странами.

• Инициативы в рамках плана BEPS, о которых упоминается в принятом законе 466-IX (он же 1210)?
• Налоговая амнистия и всеобщее декларирование в Украине: последние новости и законодательные инициативы в этом направлении.
• История налоговой амнистии и всеобщего декларирования: кто и когда обещал украинцам это нововведение.
• Перспективы автоматического обмена налоговой информацией в Украине: когда мы присоединимся к этой инициативе и за какой период будем обмениваться данными?
• Что в новом законодательстве (466-IX) сказано о КИК? Каким будет украинское законодательство о Контролируемых иностранных компаниях?
• Насколько вероятны изменения в 466–IX и отсрочка вступления в силу норм о КИК? Анализ законопроекта №3750.

Блок 4: Актуальность вопроса реструктуризации активов в период высокой турбулентности и неопределённости

• Корпоративная структура как одна из сфер комплаенс-риска. Как структурировать бизнес?
• Исторические реалии. Как строился и развивался бизнес постсоветских стран? Проблемные места старых схем на сегодня.
• Примеры реальных структур. Мода на компании: чем богат рынок, и что нужно реструктуризировать? Современные структуры бизнеса – какие они? Банки как субъекты финмониторинга в каждой стране.