Замовити дзвінок

Залиште заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля

Доповідачі:

МИЛОН-КОЗЛОВА МАРИНА Евгеньевна
Реєстрація

Програма вебінару:

Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля

Тема финансового мониторинга набирает обороты после нового закона о финмониторинге,  который вступил в силу 28 апреля 2020.

Кого коснется этот закон? Чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях, в отношениях с бухгалтерами-предпринимателями, в отношениях с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми фирмами – обо всем об этом поговорим на вебинаре.

Закон о финмониторинге № 361 – с 28 апреля новая напасть.

  • Что такое финансовый мониторинг ?
  • Что такое риск-ориентированный подход ?
  • Кто проводит финмониторинг ?
  • Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ) ?
  • Какие операции подлежат финмониторингу?
  • Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции ?
  • На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга ?
  • Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
  • ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
  • Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
  • Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге ?
  • Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге ?
  • Виды проверок клиентов
  • Кто проводит учебу по финмониторингу?
  • Какие штрафы грозят за нарушение Закона о финмониторинге ?
  • Финансовый мониторинг физических лиц
  • Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
  • Идентификация и верификация переводов
  • Упрощённое сопровождение переводов

Бенефициарные собственники: когда бежать?

  • Кто такие конечные бенефициары?
  • Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
  • Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
  • Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
  • Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
  • Как будут наказывать за неподачу информации?

Вартість вебінару:

  • Стоимость участия одного слушателя семинара 970,00 грн. (Без НДС)

У вартість входить:

  • Онлайн - семинар 3часа

Місце проведення:

Час проведення:

11.00 - 14.30 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари