Тел: (044) 587-63-54, Факс: (044) 501-68-57. Информ-Консалтинг - семинары для юристов бухгалтеров кадровиков курсы таможенных декларантов

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ: BEPS, ОЭСР, CRS, CFC И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ


Категория: Ближайшие тематические семинары

Описание и программа семинара:

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ: BEPS, ОЭСР, CRS, CFC И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Семинар 28 сентября2017 г. Киeв

Современный конференц-зал  в центре города

Тeл.: (044) 587-63-00,

моб. (097) 549-18-83

ДОКЛАДЧИКИ:


Пилипюк Иванна Владимировна - управляющий партнер международной КГ «International Consulting Group», специализирующейся на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения.Консультант по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления  материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8 лет.

 

Гарькавая Елена Вадимовна - Представитель юридической компании «INCANTO Lawyers». Практикующий юрист. Опыт работы более 10 лет в различных сферах, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа.

 

Деменков Артем Александрович - юрист международной КГ «International Consulting Group». Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.

Мельниченко Алена Васильевна - консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы “ICG”. Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля.

Ивасютин Юлия Васильевна - ведущийюристмеждународнойКГ“International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права.

 


 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:


1.Мир в котором мы живем. Важные тенденции 2017 года, который обязан знать каждый предприниматель, работающий с нерезидентами. 

  1. Почему мир меняется, и как технический прогресс влияет на стандарты ведения бизнеса.
  2. Глобализация и transparency – принять и смириться с новой реальностью. 
  3. Что такое деоффшоризация, и как она касается работы с нерезидентами.  Деоффшоризация в Украине – отдельная история или мировая тенденция? Изменение роли оффшоров в мире.
  4. Законодательство, изменившее мир: FATCA, BEPS, AEOI, CRS, CFC и другие.
  5. Агенты влияния и новые стандарты ведения бизнеса.

2. Международная торговля. Старые подходы и новые решения использования нерезидентных компаний в международном бизнесе. 

  1. Почему люди регистрируют компании по всему миру? Это желание или необходимость? Варианты для инкорпорирования юридических лиц в мире.
  2. Государственный контроль сделок с нерезидентами для резидентов Украины.
  3. Роль нерезидентных компаний в торговле. Особенности подбора компании для работы: важные критерии.
  4. Компании-посредники при работе с ЕС и Азией и другими частями мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
  5. Оффшорные компании – казнить нельзя помиловать - где поставить запятую?
  6. Агентские и комиссионные договора, silent partnership  - что из этого работает на практике?
  7. Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
  8. Важное, на что надо обратить внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний с учетом BEPS.

3. Структурирование и реструктуризация активов в холдинге с учетом ТЦО, CFC rules. Возможности доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации. Передача бизнеса в наследство. 

  1. Мировая практика структурирования активов в холдинг. 
  2. Преимущества использования холдинга для разного вида международного бизнеса.
  3. Налогообложение внутри  холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.  Изменения в выплате дивидендов в ЕС – особенности взаимоотношений материнских и дочерних компаний.
  4. Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
  5. Займы и кредиты для нерезидентов. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
  6. Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
  7. Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов.  Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе. 
  8. Важное, на что надо обратить внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .

4. Валютное регулирование и ограничения по работе с валютой для украинских предприятий. 

  1. Новые правила выплаты дивидендов нерезидентам. Декларирование изменений и реальные правила.
  2. Покупка валюты при уступке права требования, привлечении кредита.
  3. Валютное регулирование – какие нововведения предложил НБУ. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
  4. Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
  5. Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
  6. Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента. 
  7. Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

5. Компании, их формы и виды, новые направления при выборе страны для работы на пороге глобального раскрытия информации, тенденции в мире регистрации компаний. Краткий обзор систем налогообложения в популярных юрисдикциях. 

  1. Классические оффшоры – возможности их использования в современных тенденциях деоффшоризации. БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы.
  2. Партнерства как одна из альтернатив оффшорным компаниям: Великобритания, Канада, Дания. Особенности работы в условиях валютного контроля в Украине. 
  3. ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из ОАЭ.
  4. Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.
  5. Привлекательные юрисдикции для международной торговли: Грузия, Канада, Великобритания, Кипр, ОАЭ, ЮАР, Словакия, Болгария.
  6. Эстония и Латвия – станет ли Прибалтика альтернативой Кипру? Особенности использования в бизнесе эстонских компаний для торговых решений и латвийский для построения холдинговых структур.
  7. Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии. Как сделать правильный выбор и использовать компании из Гонконга и Сингапура.  

6. Отчетность нерезиденских компаний – must have или nice to have? Сhallenge или размеренная или спланированная работа по подготовке отчетности 

  1. Правила и особенности подготовки отчетов нерезидентов. Формы отчетов, сроки подачи, штрафные санкции. Ответственность бенефициара и директора компании 
  2. Торговля в ЕС – трудности получения VAT и EORI. Как правильно работать, что бы у компании не забрали VAT-номера. 
  3. Аудит финансовой отчетности нерезидента, – каким критериям должен соответствовать аудитор,  в каких условиях аудит неизбежен, на что стоит обратить внимание бенефициару в аудиторском отчете, какие могут быть последствия аудита  

7.Роль договора в жизнедеятельности компании в эпоху деоффшоризации. 

  1. Принципы подготовки договора. С чего начинать подготовку договора и о чем следует помнить.
  2. Подводные камни ВЭД договора. Что искать и как решать сложные задачи.
  3. Три подхода к разрешению спора.

8.Банковский счет за рубежом для юридических и физических лиц. Современный KYC – новые стандарты. AEOI или обмен налогово существенной информацией. Роль банка как субъекта государственного финансового мониторинга в любой стране. Жизненный цикл  работы  банковского счета. 

  1. Жизненный цикл работы банковского счета. С чего начать и как правильно закрыт счет.
  2. Особенности открытия счетов нерезидентов. Современные условия и требования банков к своим существующим и потенциальным клиентам.
  3. KYC – что это, различия требований разных банков для физических и юридических лиц. Краткий обзор – что и кого «банки не любят». 
  4. FATA, TIN, AEOI, CRS – что за этим всем стоит. 
  5. Долларовые платежи – проблема или  задача? Есть ли альтернативы счетам в Прибалтике и Кипре?
  6. Банковская тайна в современном мире. Обмен информацией банков и налоговых служб. Украина в общемировом процессе обмена информацией.

9.  Владение активами в условиях повышенной прозрачности и обмена информацией. Регистры бенефициаров как мировая тенденция (Великобритания, Британские Виргинские острова, Украина и др.) Кто такой бенефициар и зона его ответственности. Иностранная компания – инвестиционный актив. Условия законного владения инвестиционными активами для резидентов Украины.  Резидент и гражданин – в чем разница понятий и на что это влияет?  

  1. Возможности для нерезидентов  в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия? 
  2. Владение нерезидентом активами в Украине - корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью.
  3. Определение связанности лиц согласно украинского законодательства. Какие нюансы сделок между связанными лицами.
  4. Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов. Безналоговая продажа бизнеса
  5. Владение нерезидентами объектами движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения. 
  6. Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине,  конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
  7. Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые стоит знать.

10. Собственная иностранная компания как особая зона ответственности. Due dilligance и другие новые правила работы с нерезидентами – что должен знать собственник иностранного предприятия: 

  1. Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные  партнерства и партнерства   с ограниченной ответственностью, публичные компании.
  2. Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости.  Как происходит дарение корпоративных прав.
  3. Покупка корпоративных прав в Украине за гривны как новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
  4. Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают  акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары.  Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент? 
  5. Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk? 
  6. Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?

PEГЛАМЕHТ:


  • Pегистрация c 09:00 пo 09:30
  • Hачaло в 09:30
  • Oкончание в 17:30

В CТOИМOСТЬ ВХОДИТ:


  • oбучeние, конcультaции квaлифицирoванных специaлистов, отвeты нa интepeсующие Вaс вoпpoсы, пoдбopки нoрмaтивных дoкумeнтов к ceминaру c нoвeйшeй инфopмaцией, возмoжнoсть oбщения c коллeгaми-бухгалтерами, пеpерыв: обeд в pecторане, кофе-бpейки.
  • Kaждый учacтник пoлучaeт буxгaлтеpский кoмплeкт дoкумeнтов.
                 Peгистрация пo тeл.: (044) 587-63-00
 

 


Rambler's Top100
Rambler's Top100 џндекс.Њетрика
Информ Консалтинг, ООО