Замовити дзвінок

Залиште заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

«Деофшоризація: BEPS, ОЕСР, CRS, CFC ТА ІНШІ СВІТОВІ ІНІЦІАТИВИ »

Доповідачі:

ГАРЬКАВА Олена Вадимівна
ДЕМЕНКОВ Артем Олександрович
МЕЛЬНІЧЕНКО Олена Василівна
ПИЛИПЮК Іванна
ІВАСЮТІН Юлія Василівна
Реєстрація

Програма семінару:

Почему Вам стоит посетить семинар:

  • Участие в нем поможет выбрать оптимальное решение для международного бизнеса, определиться с юрисдикцией и типом компании для ваших задач;
  • Мы рассмотрим FATCA, BEPS, AEOI и другие глобальные инициативы, изменившие правила ведения бизнеса;
  • Познакомим вас с понятием «деоффшоризация», проанализируем мировые тенденции и украинские реалии;
  • Расскажем об особенностях работы с зарубежным счетом в эпоху глобального обмена информацией;
  • Вы узнаете о способах легального владения иностранным предприятием в Украине;
  • Поможем разобраться в тонкостях работы с нерезидентами в условиях жесткого валютного регулирования. Обзор нововведений НБУ в сфере валютного контроля.

1.Деофшоризация бизнеса: мир в котором мы живем. Важные тенденции 2017 года, который обязан знать каждый предприниматель, работающий с нерезидентами.

  • Почему мир меняется, и как технический прогресс влияет на стандарты ведения бизнеса.
  • Глобализация и transparency – принять и смириться с новой реальностью.
  • Что такое деоффшоризация, и как она касается работы с нерезидентами.
  • Деоффшоризация в Украине – отдельная история или мировая тенденция? Изменение роли оффшоров в мире.
  • Законодательство, изменившее мир: FATCA, BEPS, AEOI, CRS, CFC и другие.
  • Агенты влияния и новые стандарты ведения бизнеса.
  • Глобальные тенденции BEPS и деофшоризация

2.Международная торговля. Старые подходы и новые решения использования нерезидентных компаний в международном бизнесе.

  • Почему люди регистрируют компании по всему миру? Это желание или необходимость? Варианты для инкорпорирования юридических лиц в мире.
  • Государственный контроль сделок с нерезидентами для резидентов Украины.
  • Роль нерезидентных компаний в торговле. Особенности подбора компании для работы: важные критерии.
  • Компании-посредники при работе с ЕС и Азией и другими частями мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
  • Оффшорные компании – казнить нельзя помиловать — где поставить запятую?
  • Агентские и комиссионные договора, silent partnership — что из этого работает на практике?
  • Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
  • Важное, на что надо обратить внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний с учетом BEPS.
  • Глобальная деофшоризация: каковы ее последствия для Украины?

3.Структурирование и реструктуризация активов в холдинге с учетом ТЦО, CFC rules. Возможности доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации. Передача бизнеса в наследство.

  • Мировая практика структурирования активов в холдинг.
  • Преимущества использования холдинга для разного вида международного бизнеса.
  • Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.
  • Изменения в выплате дивидендов в ЕС – особенности взаимоотношений материнских и дочерних компаний.
  • Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
  • Займы и кредиты для нерезидентов. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
  • Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
  • Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов. Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе. Деофшоризация бизнеса.
  • Важное, на что надо обратить внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .
  • Усовершенствования процедур контроля за трансферным ценообразованием и выведением доходов за границу, введения правил относительно контролируемых иностранных компаний, противодействия агрессивному налоговому планированию.

4.Валютное регулирование и ограничения по работе с валютой для украинских предприятий.

  • Новые правила выплаты дивидендов нерезидентам. Декларирование изменений и реальные правила.
  • Покупка валюты при уступке права требования, привлечении кредита.
  • Деофшоризация и валютное регулирование – какие нововведения предложил НБУ. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
  • Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
  • Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
  • Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента.
  • Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.

5.Компании, их формы и виды, новые направления при выборе страны для работы на пороге глобального раскрытия информации, тенденции в мире регистрации компаний.

  • Краткий обзор систем налогообложения в популярных юрисдикциях.
  • Классические оффшоры – возможности их использования в современных тенденциях деоффшоризации. БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы.
  • Партнерства как одна из альтернатив оффшорным компаниям: Великобритания, Канада, Дания. Особенности работы в условиях валютного контроля в Украине.
  • ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из ОАЭ.
  • Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.
  • Привлекательные юрисдикции для международной торговли: Грузия, Канада, Великобритания, Кипр, ОАЭ, ЮАР, Словакия, Болгария.
  • Эстония и Латвия – станет ли Прибалтика альтернативой Кипру? Особенности использования в бизнесе эстонских компаний для торговых решений и латвийский для построения холдинговых структур.
  • Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии. Как сделать правильный выбор и использовать компании из Гонконга и Сингапура.

6.Отчетность нерезиденских компаний – must have или nice to have? Сhallenge или размеренная или спланированная работа по подготовке отчетности

  • Правила и особенности подготовки отчетов нерезидентов. Формы отчетов, сроки подачи, штрафные санкции.
  • Ответственность бенефициара и директора компании. Деофшоризация в Украине и мире.
  • Торговля в ЕС – трудности получения VAT и EORI. Как правильно работать, что бы у компании не забрали VAT-номера.
  • Аудит финансовой отчетности нерезидента, – каким критериям должен соответствовать аудитор, в каких условиях аудит неизбежен, на что стоит обратить внимание бенефициару в аудиторском отчете, какие могут быть последствия аудита

7.Роль договора в жизнедеятельности компании в эпоху деоффшоризации.

  • Принципы подготовки договора. С чего начинать подготовку договора и о чем следует помнить.
  • Подводные камни ВЭД договора. Что искать и как решать сложные задачи.
  • Три подхода к разрешению спора.

8.Деофшоризация и банковский счет за рубежом для юридических и физических лиц. Современный KYC – новые стандарты. AEOI или обмен налогово существенной информацией. Роль банка как субъекта государственного финансового мониторинга в любой стране.

  • Жизненный цикл работы банковского счета.
  • Жизненный цикл работы банковского счета. С чего начать и как правильно закрыт счет.
  • Особенности открытия счетов нерезидентов. Современные условия и требования банков к своим существующим и потенциальным клиентам.
  • KYC – что это, различия требований разных банков для физических и юридических лиц. Краткий обзор – что и кого «банки не любят».
  • FATA, TIN, AEOI, CRS – что за этим всем стоит.
  • Долларовые платежи – проблема или задача? Есть ли альтернативы счетам в Прибалтике и Кипре?
  • Банковская тайна в современном мире. Обмен информацией банков и налоговых служб. Украина в общемировом процессе обмена информацией.

9.Владение активами в условиях повышенной прозрачности и обмена информацией. Регистры бенефициаров как мировая тенденция (Великобритания, Британские Виргинские острова, Украина и др.) Кто такой бенефициар и зона его ответственности. Иностранная компания – инвестиционный актив. Условия законного владения инвестиционными активами для резидентов Украины. Резидент и гражданин – в чем разница понятий и на что это влияет?

  • Возможности для нерезидентов в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
  • Владение нерезидентом активами в Украине — корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью.
  • Определение связанности лиц согласно украинского законодательства. Какие нюансы сделок между связанными лицами.
  • Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов. Безналоговая продажа бизнеса
  • Владение нерезидентами объектами движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами.
  • Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
  • Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем.
  • Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
  • Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые стоит знать.

10.Собственная иностранная компания как особая зона ответственности. Due dilligance и другие новые правила работы с нерезидентами – что должен знать собственник иностранного предприятия:

  • Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью, публичные компании.
  • Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости. Как происходит дарение корпоративных прав.
  • Покупка корпоративных прав в Украине за гривны как новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
  • Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары. Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
  • Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk?
  • Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?

Що ви отримаєте від семінару:

  • Участие в нем поможет выбрать оптимальное решение для международного бизнеса, определиться с юрисдикцией и типом компании для ваших задач;
  • Мы рассмотрим FATCA, BEPS, AEOI и другие глобальные инициативы, изменившие правила ведения бизнеса;
  • Познакомим вас с понятием «деоффшоризация», проанализируем мировые тенденции и украинские реалии;
  • Расскажем об особенностях работы с зарубежным счетом в эпоху глобального обмена информацией;
  • Вы узнаете о способах легального владения иностранным предприятием в Украине;
  • Поможем разобраться в тонкостях работы с нерезидентами в условиях жесткого валютного регулирования. Обзор нововведений НБУ в сфере валютного контроля.

Вартість семінару:

  • Вартість участі в семінарі 1950,00 гривень (без ПДВ)

У вартість входить:

  • матеріал за тематикою семінару
  • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
  • ексклюзивні аналітичні матеріали в електроному варіанті
  • обід в ресторані
  • кава-брейки
  • набір ділових аксесуарів
  • СЕРТИФІКАТ

Місце проведення:

г.Киев (ст.м. «Майдан Незалежності»)
z

Час проведення:

09.30 - 10.00 реєстрація
10.00 - 17.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Заявка на семінар

Найближчі семінари:

Реєстрація на семінари